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农村信用联社营业部专项治理自查报告

时间:2007/10/24栏目:自查报告

农村信用联社营业部案件防范专项治理自查报告   根据《XX省农村信用社2006年案件专项治理工作方案》和XX市联社《关于做好案件防范专项治理自查工作的通知》的精神,联社营业部于2006年3月22起,开展了一次案件防范的专项治理活动,联社营业部专项治理活动的自查工作已经结束。根据上级联社的要求、结合营业部的具体情况进行了一次自查,现将自查工作做如下报告: ] 一、活动开展情况 1、
    对于此次活动,联社营业部高度重视,于3月22日成立了防范案件专项治理工作领导小组,主任为组长,各岗位工作人员为成员,并明确成员之间的分工,划分责任。 2、从3月22日起,每个星期专门抽出一个下午的时间,组织全体员工学习《银行业案件防范警示教育材料》,学习有安排、有讨论、有笔记、有心得。通过学习讨论增强了员工案件防范能力和控制风险意识。 3、结合上级联社的精神和案例学习,对联社营业部执行内控制度情况进行全面的检查。检查采取个人自查,领导小组复查,确保不走过场。对检查出的问题,当场予以纠正。 二、 内控制度建设及执行情况 1、能够按着上级联社的要求,建立建全了各种内控制度,并在工作中自觉地加以遵守。建立业务线与监督线“双线责任追究”,将责任追究覆盖到所有岗位和人员。做到了工作有制度、制度有落实、执行有监督。 2、会计出纳业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求。一是能及时进行按着要求进行账务、库存现金、内外账目的核对,没有白条顶库和挪用库款现象;二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任分明;三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续。四是公、私印章保管规范,随用随取,离柜收起。 3、计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求。 4、安全保卫工作设施齐全,责任到人。 三、上年自查发现问题的处理情况 对2005年的专项治理自查中发现的印章保管不规范、交接手续不严密的问题,我们对相应的岗位、相应的责任人给予了相应的处分,并限期整改。 四、自查中发现的问题 通过这次自查,总体的情况还是好的,但是在自查中还是发现了一些问题。一是服务工作存在着一定的生、冷、硬的情况;二是复核制度有时流于形式。
    五、整改措施 对于这次自查中的问题,我们首先对当事人给予了经济上处罚;二是限令当事人立即整改,并写出书面保证;三是在此基础上,教育营业部全体员工,以此为戒,严格履行各项规章制度,把贯彻落实规章制度当成一项长期的自觉的行动。     XX市信用联社营业部    

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