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关于反洗钱工作的问题和建议报告

时间:2007/11/4栏目:工作汇报

    市分行会出处:
   二00五年是我行反洗钱工作得到大力推动的一年,在省、市分行的指导下,自年初以来,我行就加大了反洗钱工作的力度,同时结合反洗钱的宣传工作,努力提升我行员工反洗钱的意识。现将我行在反洗钱工作中存在问题及二00六年工作建议汇报如下:
   一、涉及问题:
   1、由于反洗钱工作一直以来未被提上平常工作的重心,现加强反洗钱工作后,不少员工仅能将该工作停留于意识形态之中,对于如何做好反洗钱工作,明显力不从心。
   2、对于有关反洗钱工作的业务培训工作未跟上,反洗钱学习仅存于员工自发学习的阶段。
   3、有关反洗钱的检查工作不足,同样存在检查过程中有关制度运用不熟,重点不突出的情况。
   4、反洗钱的户外宣传工作的形式和次数达不到应达的要求,因而其宣传效果不够明显。
   二、对二00六年反洗钱工作的建议: [本文出自范文先生网-http://www.wmxz.cn]
   1、加强反洗钱工作的组织工作,把反洗钱工作落到实处。
   2、组织有关反洗钱工作的业务培训的经验交流,提高员工反洗钱工作的能力和临柜工作经验。
   3、进一步规范反洗钱的检查工作要求,增强检查力度,扩大反洗钱的检查范围。
   4、以多形式的宣传活动,营造反洗钱的社会氛围。
   总之,通过认真做好反洗钱工作,我行在过去的一年中,对“反洗钱”这一概念不仅提高了认识,同时收到了一定效果,尤其是增强了员工意识;同时,对于此项工作我们明显还做得不够,因而我行将在来年更加努力,力争做得更为完善!
                                 
    ..支行
                             二00五年十二月十六日
   

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