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云南一银行职员挪用公款760余万元赌博案告破

时间:2006-11-24栏目:经济法论文

    利用网络专赌世界足球大赛;通过银行账户直接进行赌资存汇。云南省曲靖市陆良县一银行职员利用职务之便挪用公款760余万元进行网络赌博,涉案赌资900余万元。曲靖警方历时一个多月,将公安部督办的此案侦破,挽回经济损失59万元。

    2004年12月20日,曲靖市公安局网络监察处民警发现,陆良县有互联网用户在网上进行赌博,一个用户赌资数额巨大。民警经过调查,一个名叫徐松莫的中年男人进入了民警的视线。曲靖市公安局迅速对徐松莫涉嫌赌博案立案侦查。22日晚10时许,网监处民警在陆良县公安局的配合下,依法对徐松莫的住处进行搜查,从徐的身上搜出7张银行卡和2万元现金。徐松莫被依法刑事拘留。

    当民警对徐松莫所持的银行账户进行调查时发现,一个户名为“资云发”的三个农业银行账户上有频繁的大额贷款资金注入和取出,总额为760万元,余额有59万元。在民警的审讯下,徐松莫交代出该账户是陆良县农业银行金融超市主任刘江华用于赌博的账户。

    由市、县两级公安机关联合检察院成立了临时工作组,在陆良县农行的支持下,对刘江华的赌博和非法贷款活动进行了调查。结果发现,自2002年6月至2004年12月,刘利用工作之便,盗用他人名义,伪造凭据,先后多次贷款累计760万元用于网上赌博。

    2004年12月28日,专案组将多次转换躲藏地点的刘江华抓捕归案。据刘交代,他从2002年足球世界杯开始,与徐取得联系,开始网络赌球。2004年5月,又从徐处获得一账户,进行赌博。同时他还在一名叫黄俊的那里参与网络赌博。后警方调查,刘通过徐共赌了500余万元,在黄处赌了100余万元,另有大量非法贷来的钱被其挥霍掉。现刘江华已移交检察院进一步审理。12月30日,专案组民警依法对黄俊执行了刑事拘留。从2002年底至2004年12月,黄俊通过其上线进行网络赌球,同时还为刘江华等4人赌博活动提供咨询,转结赌资,通过黄进行网络赌博的资金达270余万元,黄俊非法从中盈利11万元。

    据徐松莫交代:网络赌博主要是根据赌博世界足球大赛和欧洲五大联赛的赔率,向上线电话投注和网络投注,等比赛结果出来后,如果赢了,上线就会按照赔率和投注大小,将现金直接打入他的银行账户,徐取出现金后,兑现给自己的下线;反之,如果输了,徐松莫的下线将现金交给他,再由徐将现金直接打入上线的银行账户,徐再从其下线的钱中抽取电话费和劳务费。自2001年9月至2004年12月,徐松莫不仅先后为9人参与网络赌博提供了各种条件,而且自己也参与赌博,赌博资金达640余万元,从中非法盈利29.918万元。

    目前,曲靖警方已彻底摧毁了两个网上赌博窝点,涉案人员共18名。

法制日报·杨树华 汤波


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