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诚通副总裁被捕 任内利用13亿国企破产指标腐败

时间:2006-11-24栏目:经济法论文

    2004年底,一个消息在业界悄悄传播:中国诚通集团原副总裁、新华通公司的董事长苏自平"进局子"了。

    2005年1月14日,本报记者从北京市海淀区检察院证实,苏自平于2004年11月9日被正式批捕,其罪名是涉嫌挪用公款。

    此前,检察院以了解情况的名义传唤苏自平时,苏自平带了8名随从前往,场面一度出现混乱,后经检察院动用了20多名法警才控制了局面。

    来自检察院的消息称,当日,在苏自平随身所带的银行卡及家中的马桶水箱内发现了160万元存款及现金。

    中国诚通集团是国资委主管的178家大型企业之一,据其网站介绍,集团总资产近百亿元。该集团拥有全国最大、遍布最广的集仓储、配送、信息一体化的连锁物流配送网络、金属分销网络和集海运、铁路、公路、航空多式联运一体的集装箱运输网络。

    诚通集团拥有中国诚通发展有限公司(香港主板上市公司,股票代码:0217)和中储发展股份有限公司(上交所上市公司,股票代码:600787)两家上市公司。2004年,诚通集团的控股母公司中国诚通控股成为国资委确定的7家整体上市企业之一。

    根据公开资料,现年51岁的苏自平当过兵,退伍后进入原国家物资部及国内贸易部,官至人事司副司长。2002年,中国诚通集团董事长田源离任后,苏自平不再担任集团副总裁,而是改任诚通控股董事及新华通董事长。

    而苏自平掌控的新华通公司是诚通旗下专事不良资产处置的公司。此前,该公司与美国GE公司合作,共同处置了一个不良资产包,并成为GE在中国处置不良资产的合作伙伴。

    与苏自平打过交道的人称,1.75米高、宽脸的苏自平平时少言寡语,尤其是与GE合作后,其行为更为低调。

    此案引人注目的是,苏自平在国内贸易部时分管国有企业破产指标,其数额达每年13亿之多。时任诚通集团副总裁的苏自平不仅分管着每年达13亿元的破产指标,更被授权决定哪家企业可以破产并获得多大额度的破产指标。

    苏自平的被捕将再度引发不良资产处置中国有资产流失问题的争论。

    从1998年开始,国家为解决国有不良资产问题,开始执行《破产法》,由国务院向下属各单位发放破产指标,获得指标的国有企业可以宣告破产,企业的银行贷款由国家财政部支付,而其余债务也不必承担。

    据了解此案的人士透露,苏自平在任时曾主持过多家原属内贸部企业的破产工作,其中涉及的内幕重重,包括涉嫌虚报破产企业债务、转移资产及做假账等。苏自平案可能揭开一起利用国有企业破产转移资产的大案。

    成都2000万诉讼案

    来自检察院的消息显示,苏自平案发与一桩在成都的诉讼案有关。2004年3月,一家名为中汇嘉恒的投资公司将新华通告上法庭。

    新华通公司成立于1997年12月,法定代表人和董事长为苏自平。公司成立之初注册资本为422万元,其中,原国内贸易部出资400万元(后划入诚通集团),诚通集团旗下的另一家公司——中国物质开发投资总公司出资22万元。

    1999年,新华通公司增加了三家股东:深圳承浩实业有限公司(简称承浩公司)、深圳中天投资有限公司(简称中天公司)和大连经济基础开发区乾豪装饰工程有限公司(简称乾豪公司),资本金达2000万元。

    这三家股东之所以在些列出,是因为以下将要述说的一系列事件都与此有关。

    成都的案件是,中汇嘉恒公司告苏自平任董事长的新华通公司伪造印章、合同,侵占中汇嘉恒公司2120万元资产。

    事情回溯到2001年。当年5月,诚通集团下属的西南建材公司宣告破产,苏自平担任清算小组组长。

    西南建材公司旗下最为值钱的资产是位于成都市外一环的西南建材宾馆,新华通公司向中国诚通集团报告称,为了安置企业职工,同时防止国有资产流失,建议成立一家新公司,把西南建材的资产收购回来。诚通集团同意了这一方案,之后新华茂公司宣布成立。

    根据成都市工商局的资料,新华茂公司的股权结构为:新华通公司出资180万元,占股60%,深圳兴华元生物工程有限公司(简称兴华元)出资120万元,占股40%,而兴华元公司的股东分别为新华通公司和中天公司,其中中天占股70%,新华通占股30%.

    苏自平的文章就做在了新华茂公司。据中汇嘉恒公司一名不愿公开姓名的高层介绍,新华茂成立时,合同约定入股的中天公司出资120万,中国诚通集团出资180万,但事实上用于注册的300万资金全部是从苏自平掌管的中国诚通集团老干部基金中出,中天公司没出一分钱便成了新华茂公司的股东之一。

    由于西南建材宾馆的拍卖需两家以上的单位参与,这样中汇嘉恒公司出现了。中汇嘉恒公司主要代客理财,其一度参股多家上市公司,资产曾达数十亿元。

    苏自平与中汇嘉恒的合作始于2001年,当时中国诚通集团准备成立一家资产管理公司,中汇嘉恒是大股东,苏自平代表诚通集团出任公司筹备组的秘书长。

    在西南建材宾馆拍卖前,苏自平找到了中汇嘉恒,双方达成协议,约定竞购活动以新华茂公司的名义进行,竞买成功后,该房产的所有权归中汇嘉恒,由后者负责处置。之后,中汇嘉恒将2120万元资金转入新华茂的账户,并最终拍得了西南建材宾馆的破产资产。

    事情在这时发生了变化。

    中汇嘉恒向成都市中级法院的起诉书中称,拍卖完成后,苏自平没有向中国诚通集团汇报,从而隐瞒了这些资产。

    来自中国诚通集团的一份审计报告显示,2001年7月,新华

通公司投资300万元成立了新华茂公司,拟参加收购西南建材公司破产资产。但公司注册后,新华通公司抽回了全部注册资金。也就是说,新华通公司出资成立了公司,拍得了西南建材宾馆,但这些资产并没有进入新华通的账。

    这一切都是为何呢?

    中汇嘉恒称,拍卖后,苏自平指使安插

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