合规个人自查报告
在现实生活中，报告的使用频率呈上升趋势，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。我们应当如何写报告呢？下面是小编整理的合规个人自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
合规个人自查报告1
根据银监会、省联社及总行“合规文化建设年”活动精神，本人结合自身履职情况开展了合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
我叫xx，中专学历、有会计从业资格证书，从事会计工作时间22年。1990年9月进入xx农村合作银行西垅分理处（前身xx联社西垅分社）工作，从事出纳岗位至今。
本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与总行下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“行兴我兴、行衰我衰”的工作意识，全身(来源好：)心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。
二、合规自查中存在的问题
（一）内控方面
1、岗位未实行异地交流。本人在工作之始就在西垅分理处
工作长达22年，从事出纳岗位，至今未实行异地交流或岗位轮换，不符合省联社关于员工在同一支行工作满五年实行异地交流的有关规定。
2、在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，在柜员短期交接时未能对现金完全做到墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。
（二）安全保卫方面
多年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。
三、下一步工作打算
作为在信合事业工作二十余年的老员工，这是我的职业，我唯一的`职业，自我参加工作，我一直从事这项职业，也一直热爱这项职业，对农合行工作有浓厚的兴趣和深厚的感情，我一直是爱岗
敬业的，并且将这种热爱不遗余力的放在工作中。在今后工作中要坚持出纳基础工作的规范化，努力学习新的合规制度，用自己的言传身教去影响周围的同志，让我们大家一起共同进步，另外安全警钟时常敲响，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作，从源头上预防案件的发生。
合规个人自查报告2
为认真贯彻落实银监会关于农村中小金融机构合规文化建设年活动精神，深入开展合规文化建设工作，进一步提高合规水平，培育良好的合规文化，提升风险防范能力，确保农村信用社安全稳健运行，根据《四川省农村信用社合规文化建设年活动实施方案》的安排部署及相关要求，本人结合自身情况开展了合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：
自参加工作以来，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了各项工作任务，20xx年10月，银监会制定了《商业银行合规风险管理指引》，《关于加大防范操作风险工作力度的通知》、《农村信用社案件专项治理实施方案》。这些指导性文件对我们从业人员明确提出了良好的内控制度的重要性、必要性。
首先，我要在思想上严格要求自己，不做违法乱纪之事，不参加任何邪教组织，不参加赌博等非法行为，认真执行好农村信用社各项规章制度，坚持各种安全防范措施，按时上下班，保持社容社貌的整洁、工作态度端正，以饱满的工作热情投入新一天的工作。
其次，作为信贷员，要始终坚持“以农为本、与农共兴”的经营战略，以支持“三农”建设和发展地方经济为己任，以提高经济效益为中心，把广大农户、个体私营经济、中小企业作为最基本客户。积极开展农村信贷需求调查，掌握农村信贷需求。每年初制定
全年的农业贷款投放计划，做到目标明确，强化营销意识。积极做好小额信用贷款和农户贷款的发放和清收工作，坚持“三查制度”，尽量简便贷款手续，并注意通过多种形式与当地农户进行沟通，与农户之间的距离贴近了，农户反映的贷款难问题基本得到了解决。充分发挥了农村金融主力军的作用，为支持我乡地方经济发展做出积极贡献。
通过自查，我也从中发现了自己存在不少问题：1、有时候怕麻烦，工作不仔细。2、缺乏创新意识。3、对理论知识学习的积极性不高。但通过这次自查，我已改正这些问题。在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作。
认真履行职责，踏踏实实做好本职工作，认真遵守各项规章制度，作为一名基层的员工，我深感自己肩上担子的分量，稍有疏忽就有可能造成资金风险。因此，我不断提醒自己，不断的增强责任心，在今后工作中，我将努力全心全意为人民服务的意识，遵纪守法、忠于职守、事实求是、遵守职业道德和社会公德，同时，我也将继续深入学习有关的规章制度和操作规程，特别是要定期或不定期的开展金融法律法规等方面的自学，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强合规操作和案件防范的意识。
在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，克服片面的思想倾向，坚持业务发展与风险防范、信贷新规与合规操作两手抓。无论是在信贷岗位还是柜员岗位，本人在思想上始终坚持竖立科学发展观，以正确树立世界观、人生观和金钱观；在学习上能认真学习各项规章制度和操作流程，不断充实自己并学以致用，坚持合规合法经营努力争做一名优秀的信合人员。
信贷业务操作流程规范是信贷管理工作规范的基础性工作要求，信贷业务经营对目前农村信用社的重要性和高风险性，决定了信贷业务处理过程中必须始终贯穿合规意识和风险意识，并将其具体落实在贷款调查、审查、决策、发放、监控、反馈、考核管理等运作和执行的过程中；同时，信贷业务流程规范是目前我县农村信用社有效防范和识别信用风险、操作风险的需要，是加强信贷管理工作的需要，是分清和落实信贷工作责任的需要。联社希望通过培育和提高全体信贷人员的规范操作意识，使信贷业务在管理质量、服务质量、操作质量、资产质量上同步提高。而在办理日常信贷业务过程中，我们发现有部分信贷工作人员对操作流程认识不清，违规、违纪、逆程序发放贷款现象时有发生，具体表现有以下几种现象：申请在后，调查在前；审批在前，调查在后；贷前调查工作不扎实，马虎了事（调查报告只有几句话）；贷后检查流于形式甚至未检查（在检查过程中发现个别社信贷人员在3月就已经将6月份的检查报告做好）；贷款合同签定日期比客户申请日期提前，信贷档案资料收集不齐全，更新不及时（在检查过程中发现有不少农户档案资料还是20xx年收集）；贷款催收不及时等；在信贷系统上线后不按规定通过手动方式直接放款等等，这一切都极有可能形成操作风险和信用风险。为了规范信贷业务操作流程，认真落实贷款“三查”制度，下面就信贷工作人员在办理贷款业务时应注意的事项进行强调。
一、办理贷款业务的基本程序是：1建立信贷关系、2客户申请、3经营社决定对贷款申请决定是否受理、4（同意受理后进行）贷款业务调查、5审查、6贷审会审议、7审批（或按权限报备咨询）、8（审批后）与客户签订信贷合同、9发放贷款、10贷款发放后的管理（贷后跟踪检查、五级分类等）、11贷款收回。
二、建立信贷（经济）档案工作的重点
1、农户经济档案必须收集到的信息：身份证、户口簿、婚姻证明、家庭人口、家庭财产状况（包括居住状况、农机具、家用电器、交通工具已及其他无形财产状况（如承包经营权、林权等））、农户生产经营状况、收入状况、与信用社业务往来状况（存款、贷款）等；
2、企业类经济档案必须收集到的信息：企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（国税、地税）、贷款卡、法人身份证明、基本帐户开户许可证、公司章程、验资报告、公司财务报告、职工人数、与信用社业务往来状况（存款、贷款）等等；
3、个体工商户经济档案必须收集到的信息：个体工商户营业执照、税务登记证、经营行业、身份证、户口簿、婚姻证明、家庭人口、家庭财产状况、与信用社业务往来状况（存款、贷款）等。
4、档案资料收集完毕后必须对客户基础信息进行梳理，如：客户提供的营业执照是否在有效期、是否年检，对企业财务报告进行相关财务分析、本次收集到的资料与上期相比有无重大变化等。
二、客户申请贷款环节中应注意：一般客户申请信贷业务应当具备下列基本条件：
1、从事的经营活动合法合规、符合国家产业政策和社会发展规划要求；
2、有稳定的经济收入和良好的信用记录，能按期偿还本息；原应付利息和到期信用已清偿或落实了经营社认可的还款计划；
3、在农村信用社已开立基本帐户或一般存款账户，自愿接受农村信用社信贷监督和结算监督；
4、除自然人和不需要经工商行政管理机关核准登记的事业法人外，须有人民银行核准发放的有效贷款卡，以及技术监督部门颁发的组织机构代码；
5、除自然人和不需要经工商行政管理机关核准登记的事业法人外，应当经过工商行政管理机关办理《营业执照》年检手续。特殊行业须持有有权机关颁发的营业许可证；
6、不符合信用贷款方式的，应提供符合规定条件的担保；
7、借款人申请办理保证贷款的，应当对保证人保证资格、资信状况、偿债能力等进行审查，并与保证人签订保证合同。
借款人申请办理抵押贷款，应对抵押物的权属、有效性和变观能力以及所设定抵押的合法性进行审查，签订抵押合同并办理抵押物的有关登记手续。要根据抵押物评估值的不同情况，合理确定贷款抵押比例。根据有关规定,抵押物变现值不得低于贷款额的1.5倍。
借款人申请办理贷款的，应对质物的权属和价值以及所设定质押的合法性进行审查，与出质人签订质押合同，并办理相关的登记或移交手续。根据有关规定,动产质押物变现值不得低于贷款额的1.5倍，权利质押凭证面值不得低于贷款额的1.2倍。
农户小额信用贷款、联保贷款属于授信类业务，对此类实行客户统一授信管理，县联社作为统一的授信主体，对应授信客户遵循“先授信，后用信”的原则，在受理此类贷款时农户至少应符合下列4个条件后才予以评级授信：
1、居住在农村信用社的营业区域之内；
2、具有完全民事行为能力，资信良好；
3、从事土地耕作或者其他符合国家产业政策的生产经营活动，并有合法、可靠的经济来源；
4、具备清偿贷款本息的能力。
客户需要借款时，应以书面形式向经营社提出借款申请，其内容主要包括客户基本情况、申请贷款的品种、金额、期限、用途、担保方式、还款来源等。信用社在受理客户申请时，应对是否是本营业区域客户、是否是产能过剩行业、是否是限制性行业、借款用途是否符合规定等做出准确判断后决定是否受理。如果决定受理，必须要求客户提供相关资料：
（一）、法人客户需提供的资料：
1、法定代表人身份证明，由代理人办理的，还应提供授权委托书和代理人身份证明。
2、法人营业执照，特殊行业的企业须提供有权部门颁发的特殊行业生产经营许可证或企业资质等级证书及其年检证明。
3、合资、合作的合同和验资证明及其附件。
4、人民银行颁发的有效贷款卡，技术监督部门颁发的组织机构代码证。
5、公司制企业法人的公司章程；董事会成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本；董事会成员身份证明；若为有限责任客户、股份有限客户、合资合作客户或承包经营客户，要求提供董事会或发包人同意申请授信业务的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明；股东大会关于利润分配的决议。
6、近三年经审计的资产负债表、损益表、业主权益变动表以及销量情况。成立不足三年的客户，提交自成立以来年度的报表。申请借款前一期的财务报告。
7、本年度及最近月份存借款及对外担保情况；
8、现金流量预测及营运计划。
9、税务部门年检合格的`税务登记证明和近二年税务部门纳税证明资料复印件。
10、中长期贷款项目，应提供各类合格、有效的相关批准文件，预计资金来源及使用情况、预计的资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划。
11、中长期贷款项目的可行性报告。
12、新客户还需提供印鉴卡、法定代表人（委托代理人）签字式样。
13、需提供的其他资料（如海关等部门出具的相关文件等）。
（二）担保人需提供的资料：
1、保证人提供的资料：身份证明，营业执照，特殊行业生产经营许可证、企业资质等级证书，有限责任公司或股份有限公司的同意保证意见书、财务报告等。
2、抵押人提供的资料：身份证明，营业执照，抵押物权利证书，有限责任公司或股份有限公司的同意抵押意见书，国有资产管理部门同意的抵押函等。
3、质押人提供的资料：身份证明，营业执照，权利凭证或质物发票，质物鉴定和价值评估报告，有限责任公司或股份有限公司的同意质押意见书等。
三、贷前调查应注意的事项
信用社在受理客户申请后，必须对客户进行贷前调查，贷前调查应注意的事项有：
（一）客户提供的资料是否完整、真实、有效，客户提供的复印件与原件是否相符。
1、查验客户提供的企（事）业法人营业执照是否按规定办理年检手续；
2、查验客户法定代表人或委托代理人的身份证明是否真实、有效；
3、查验客户申请书的内容是否真实、齐全、完整；
4、查验客户在信用社开立帐户情况。
（二）调查客户信用及品行状况。
1、客户及其担保人生产经营是否合法、正常。
2、了解客户目前借款、其他负债和提供的担保情况，对外提供的担保是否超出客户的承受能力等；
3、了解客户法定代表人及财务、销售等主要部门负责人的品行、经营管理能力和业绩，是否有个人不良记录等。
（三）对客户及其担保人的资产、生产经营状况和市场前景情况进行调查，分析贷款需求和还款方案。
1、查阅客户及其担保人财务报告、帐簿等资料，对客户及其担保人的资产负债率、流动比率、速动比率、应收帐款周转率、所有者权益、收入、支出、利润等情况进行分析；
2、分析客户及担保人生产经营的主要产品技术含量、市场占有率及市场前景等情况；
3、分析贷款需求的原因及贷款用途的真实性、合法性；
4、查验商品交易的真实性、合法性；
5、分析还款来源和还款时间的可能性；
6、判断客户提供的担保是否符合担保条件，并确定其担保能力；
7、测算贷款的风险度，以决定贷与不贷、期限、利率等。
四、撰写调查报告
调查报告是贷前调查的重要环节，是信用社作出信贷决策的重要依据，调查报告应包含的内容有：
1、客户基本情况介绍(客户基本情况包含企业名称、地址、企业性质、注册资本、法人执照、法人代表姓名、性别、年龄、职称、学历、专业年限、诚信程度、领导成员名称、技术人员和员工人数、生产的产品，注册商标。)
2、客户生产经营状况(生产规模、包括设计规模和实际规模、产值、产品的生产与销售周期、产品销售形势和市场的适应前景。)
3、客户申请借款原因、期限、担保方式等
4、财务分析（资产负债比例、流动性比例、速动比例、销售利润率、资产利润率等）
5、非财务分析（包含借款人人品、还款意愿、历史业务往来、经营行业前景等）
6、担保分析（抵押物的权属是否有争议、价值评估状况等）
7、调查结论（提出贷与不贷、贷款金额、贷款期限和利率的建议。还应填制贷款调查表，将调查分析的信息资料录入信贷业务信息管理系统。）
五、贷款发放
信用社审贷小组对信贷员调查意见进行审查通过后，由信贷人员与客户订立借款合同，所有贷款业务都必须签订省联社统一制式的信贷合同（借款合同、保证合同、抵押合同、权利质押合同、最高额抵押合同），主要内容包括：贷款种类、用途、金额、期限、利率、还款方式、担保方式、合同双方的权利与义务、违约责任等。在订立合同时必须注意：
1、信贷合同由借款合同和担保合同组成，借款合同是主合同，担保合同是从合同，主从合同必须相互衔接，从合同必须写明主合同编号，借款人名称，借款数额及期限。
2、合同必须采用钢笔书写或打印，内容填制必须完整，不得涂改；
3、相关条款应与贷款业务审批的内容一致，不得随意增加或删减条款；
4、信贷人员必须当场监督客户、担保人的法定代表人或委托代理人在信贷合同上签字、盖章，核对预留印鉴，确保签订的合同真实、有效。
5、完成合同填制后，必须送农贷会计审查，审查的主要内容：合同文本的使用是否恰当；合同填制的内容是否符合要求；客户、担保人的法定代表人或委
合规个人自查报告3
职工某某，男，现年52岁，现岗位：某某支行信货员。现将本人多年来是否遵守法律法规、行业自律规苊、金融规章制度的情况和是否存在违法违规行为情况报告以下：
一、认真学习和执行国家信贷政策和信贷管理基本制度，做好信贷服务工作，确保信贷资金的`安全性、流动性、效益性。
二、根据监管规定和我行风险控制要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况及财务状况、经营状况、信用记录情况、担保物等的情况能进行尽职调查。
三、严格按照贷款操作流程，严把客户准入关，发展优质客户。做到在授权范围內贷款营销和客户统一授信工作，不内外勾结，办理虛假评级授信。
四、坚持贷款“三査”制度，收集客户资料做到合法、完整、有效。做到双人实地察看，面谈面签。不与不具备借款主体资格的客户相互勾结，伪造资料，不受理借款用途不合规、经营活动不合法、不符合贷款条件的贷款申请。
五、严格按照《担保法》和《物权法》做好贷款担保抵押工作。坚持双人实地察看调査，并到相关部门办理抵押登记。不办理法律法规明令禁止和限制的抵押物设定贷款抵押，不与借款人、抵押人相互勾结、串通，骗取信贷资金。
六、严格坚持贷款第一责任人制度，做到包放、包收、包管理、包效益，不办理关系、人情、超权限、逆程序、违规贷款。。。
七、积极主动催收到、逾期贷款和不良贷款，确保贷款不超过诉讼时效。做好贷后的跟踪检查，按信贷资产风险分类要求，认真做好贷款分类工作和风险预警。
八、能做到：爱国、爱行、爱岗，敬业乐业、勤奋工作，遵法守纪、令行禁止，循规办事、清正廉洁，不暗箱操作、吃拿卡要收，不办理虚假授信、冒名贷款、违法贷款，无收贷不入账、账外经营等违法违规行为。
合规个人自查报告4
本人xxx，根据…………，本人结合自身xx岗位，就xxxx年度履职情况，开展合规风险全面自查，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
介绍本人基本情况，如个人基本情况、从事本岗时间、履行职责工作情况、重点报告当年从事岗位及履行职责情况，有兼岗或多岗的请作出说明。
二、存在的问题
（一）要求以合规为准绳，对自身岗位履行情况方面存在的问题进行深入排查，重点是通过自查发现问题或风险隐患。
（二）请站在从联社稳健经营角度分析目前合规管理组织架构是否健全；合规职责是否正常开展并在组织上得到全面保障；内控制度、业务流程是否科学、清晰；岗位设置是否科学合理、工作职责边界是否清晰；各项业务操作是否合法、合规等方面进行分析。
（三）违规事件举报机制，鼓励自查人对违规事件进行举报，针对你目前掌握的'线索情况对其他违规问题或异常行为进行大胆举报。
三、原因是分析
对上述问题（风险）的产生原因作出详尽分析，深入了解问题（风险）产生根源。
四、整改措施
对上述问题（风险）的产生提出解决或处理措施，认真处理好今后在履行职责过程中业务发展与合规的正确关系，严格践行合规职责，最终达到防范和化解风险目的，促进各项业务又好又快发展。
自查人：xxx
20xx年x月x日
合规个人自查报告5
在第一阶段学习培训的基础上，对照总体要求和本社实施方案，认真组织好个人行为自查，现将自查情况总结如下：
一、学习上。
能够抓好各项规章制度和操作规程的学习教育活动，提高自己的思想业务素质和职业道德水平，树立正确的.世界观、价值观和权力观。能自觉加强员工的思想教育和警示教育，针对信用社发生的案件，认真组织开展“学、查、改”活动，以典型案件为反面教材，让全社职工充分认识到案件的严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取措施加以整改，提高拒腐防变能力。
二、思想上。
平时能够端正经营指导思想，树立科学的发展观，正确处理好改革与发展、竞争与规范、金融创新与防范风险的关系，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手抓。能够通过强化内部管理约束机制，提高主任办公决策的科学性和透明度，合理安排任务指标，把案件防范纳入考核体系，与其他工作一起安排部署，统一考核奖惩，切实做好案件防范工作。
三、规章制度上。
能够按照联社要求，开展内控、安全等方面的检查和指导，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，把各项制度执行到位。但同样存在许多不足，在以后工作中逐步改善。
四、工作作风上。
善于听取不同意见，能自觉修正自己的权力观、地位观和利益观，时刻把自己置身于党组织和职工的监督之下，努力以身示范，廉洁自律。能够健全民主决策制度，建立严格、明确的决策程序和办事程序，通过完善各项内控机制，充分发扬民主作风，确保各项工作的顺利开展。
自查人：xxx
20xx年xx月xx日
合规个人自查报告6
今年以来，农行山东菏泽分行紧跟业务发展的新形势，积极探索内控合规检查工作的新方式、新手段，力推“四项转型”，全行内控合规工作不断迈上新台阶，进一步强化了员工的合规意识、责任意识和风险意识。
一是推进检查目标的转型。
随着内控制度的不断完善，直观的显而易见的风险和漏洞越来越少，以查错纠弊、堵塞漏洞为主要目标的传统合规检查，已经不适应业务发展的需要，该行检查目标开始从查错纠弊向风险评价评估转型。通过整合20xx年各部室检查计划，调整原来的业务检查目标，业务主管部门组织尽职监督时实施操作风险评估，合规部门组织整体移位检查时实施合规风险评估，法务人员组织“六五”普法工作时实施法律风险评估…… 从一系列的评价评估中，提高了合规检查工作的时效性和针对性。
二是推进检查职能的转型。
查找漏洞，纠正偏差是内控合规部门的职能，形式上监督，实质是服务，检查职能由单纯监督向监督、服务并重转型。在发现各类业务问题的同时，该行侧重观察内控制度的有效性，经营活动的效益性，以促进各支行不断完善自我约束机制，实现价值化。如在组织“内控管理专项治理年”活动和“不规范经营整治”活动中，检查人员与支行由检查与被检查的对立关系，转变为边检查、边纠正、边辅导、边扶持的关系。
三是推进检查对象的转型。
该行在抓好基层营业网点检查的同时，积极从业务活动向管理活动、业务活动并重转型。如在支行行长、副行长责任(离任)审计工作中，通过对被审计人职责履行情况的进行认定与评价，突出决策行为的'合法性、经营指标的真实性以及各项业务管理的合规性和风险性，提高了管理者的能力，达到降低经营风险，提高管理效能与效率的目的。
四是推进检查手段的转型。
从手工操作向信息化、自动化转型，多次组织培训，进行“手把手”式的辅导，努力提高全员利用内控合规管理信息系统的能力，每季度组织开展提取非现场疑点线索，组织人员诸条逐项落实。利用计算机开展合规检查，实现了向信息化、自动化的转变，不仅提高合规检查效率，节约合规检查成本，也为业务数据的安全性提供了保障。
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